Lundi s'est avéré être une tentative pour 12 dirigeants mondiaux actuels et anciens nommés dans les Panama Papers - sans parler des quelque 60 autres qui sont directement liés à eux. Pensez à Wikileaks, mais en plus grand. Environ 11 millions de documents ont été divulgués à Mossack Fonesca, un cabinet d’avocats panaméen qui aide depuis 40 ans les clients à blanchir de l’argent, à éviter les sanctions et à réduire leurs impôts. Ce n'est pas quelque chose qu'un contribuable moyen veut sortir, sans parler du chef d'un pays.

Les documents ont été anonymement remis au journal allemand Sueddeutsche Zeitung, puis communiqués à The Guardian et au Consortium international des journalistes d'investigation. Ensemble, ils ont commencé à parcourir les nombreuses pages pour identifier les personnes riches et célèbres qui ont bénéficié des comptes bancaires à l'étranger. En incluant les politiciens et les fonctionnaires moins importants, plus de 140 d’entre eux pourraient faire l’objet d’enquêtes.

Plusieurs individus proches du président russe Vladimir Poutine ont été nommés dans cette fuite. Quelque 2 milliards de dollars ont été connectés à son cercle intime, poussant le Kremlin à attaquer lundi le reportage pour avoir pris pour cible Poutine. Ils affirment qu'il n'a aucun lien avec des comptes à l'étranger. Les personnes impliquées dans les pays occidentaux pourraient bientôt être confrontées à la facture fiscale. Les autorités fiscales australiennes et néo-zélandaises enquêtent déjà et le Royaume-Uni a demandé à avoir accès aux fichiers. Certaines personnalités feront certainement l’objet d’un audit de plus près que d’autres.

Le président de l'Argentine

Mauricio Macri a pris ses fonctions en décembre et a rapidement lancé des projets de libéralisation économique. Son père, son père et son frère étaient administrateurs d'une société constituée aux Bahamas et dissoute en 2009.

Le Premier ministre d'Islande

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson est en poste depuis 2013. Il a été filmé en évitant les questions relatives à une société offshore à laquelle son épouse et lui-même avaient été nommés. Il n'a jamais déclaré les comptes, mais affirme avoir payé toutes les taxes nécessaires.

L'ancien Premier ministre d'Irak

Ayad Allaoui a été nommé Premier ministre en 2004, après que la coalition dirigée par les États-Unis a mis fin au régime de Saddam Hussein. Il aurait des liens avec la CIA et le MI6. Des entreprises créées pour lui dans des propriétés londoniennes ont été dissoutes en 2013.

Le président de l'Ukraine

Petro Poroshenko a remporté la présidence par un glissement de terrain. Avant de se présenter aux élections, il était propriétaire d'une grande entreprise de fabrication de bonbons, d'une chaîne de télévision et d'autres actifs. Il a promis de les vendre, mais a plutôt créé une société offshore dans les îles Vierges britanniques afin de détenir certains actifs.

L'ancien Premier ministre de Géorgie

Bidzina Ivanishvili a été Premier ministre de la Géorgie pendant 13 mois à compter de 2012. Il avait fait fortune en Russie dans les industries métallurgique et bancaire avant de revenir et de se lancer en politique. Il était propriétaire d'une fiducie étrangère basée dans les îles Vierges britanniques.

Le roi d'Arabie Saoudite

Le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud a régné depuis 2015, après la mort de son frère. Il a joué un rôle dans plusieurs sociétés qui possédaient des biens immobiliers à Londres, ainsi que dans un yacht.

Le président des Emirats Arabes Unis

Un des hommes les plus riches du monde, Cheikh Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan est président des Emirats Arabes Unis et émir d'Abou Dhabi. Le Burj Khalifa, le bâtiment le plus haut du monde, porte son nom. Il a également fait des dons énormes aux hôpitaux universitaires américains pour financer la recherche sur le cancer. Il était le propriétaire d'au moins 30 sociétés installées dans les îles Vierges britanniques.

L'ancien président du Soudan

Ahmad Ali Al-Mirghani est décédé en 2008; il était le dernier président démocratiquement élu du Soudan. Après avoir été évincé par un coup d'État, il s'est installé en Égypte. Il avait une société offshore qui possédait un appartement à Londres.

L'ancien Premier ministre de l'Ukraine

Considéré comme l’un des hommes politiques les plus corrompus de tous les temps, Pavlo Lazarenko a passé huit ans en résidence surveillée et en prison aux États-Unis après une condamnation en 2004. On estime qu'il a volé au moins 200 millions de dollars alors qu'il était en charge de l'économie ukrainienne. Ses comptes offshore ont déjà fait l’objet d’une enquête, dont plusieurs dirigés par Mossack Fonseca.

L'ancien premier ministre de Jordanie

Ali Abu al-Ragheb, originaire du monde des affaires, travaillait dans une zone économique spéciale proposée par le roi de Jordanie. Il devint un ministre favori du roi, puis premier ministre. Il a démissionné en 2003 pour travailler pour des sociétés financières et d’assurances. Il était directeur de sociétés étrangères dans les îles Vierges britanniques et en possédait d'autres aux Seychelles.

L'ancien Premier ministre du Qatar

Hamad Ben Jassim Ben Jaber Al Thani était également à la tête de la Qatar Investment Authority, l'un des plus grands fonds souverains au monde. Il a exercé une influence dans la région sur des sujets allant de la guerre en Syrie aux accords commerciaux. Il a des sociétés offshore qui gèrent son yacht de 300 millions de dollars.

L'ancien émir du Qatar

Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani a renversé son propre père lors d'un coup d'État sans effusion de sang en 1995 et a ensuite dirigé le pays jusqu'en 2013, année où il a passé les rênes à son fils. En 2014, il a acquis une société offshore détenant un compte bancaire au Luxembourg et une participation dans deux sociétés sud-africaines.

Encore plus de chiffres pourraient être impliqués avec le temps. Des associés liés à d'autres leaders mondiaux ont déjà été impliqués. Restez à l'écoute pour plus d'informations à mesure que ces documents feront l'objet d'une enquête plus approfondie.